“韩国四大交易所联合反洗钱项目”

2021-04-17 08:00:14 阅读(46)

韩国是加密交易量最大的国家之一。尽管加密货币几家最大的交易所是竞争对手,但它们最近宣布了一项新的联合反洗政策,以打击犯罪分子通过数字货币洗钱

根据联合新闻稿,Bithumb、Upbit、Corbit和Coinone宣布,他们已经建立了联合反洗钱计划。该计划包括四个实体之间的“内部热线”,这些交易所将分享所有“可疑”交易的实信息。其中,交流的信息还包括“未注册券发、高利贷、语音钓鱼”等相关案件。

该交易所还将建立一个“可疑钱包地址共享数据库”。这个数据库将帮助公司测试从多个交易平台到单个钱包的资金分配。据这些公司称,共享数据库将防止上述类型的非活动

新闻稿摘录:“由于四家交易所目前都在采取相当有效的户保护和欺诈检测措施,预计联合反洗钱政策将取得良好效果。」

此外,新闻稿还提到,这些交易所有“银行认证虚拟账户”的运营经验,因此与传统金融机构建立了牢固的关系

韩国高压管制,仍待国民议会明确指导

2017年,韩国金融服务委员会(FSC)在“加密热”中发现了大量“金融欺诈”。作为回应,证券监管机构提议全面禁止ICO融资。FSC指出,加密货币既不是贸易媒介,也不是金融产品

然而,目前国民议会尚未将该提案作为法律予以执行。

在此背景下,数字货币庞氏骗局市场操纵、洗钱、套利交易和对韩国加密行顶级交易所的攻击日益增多。

这些违法行为进一步促使立法者和执法者对“主动行政监督”给予指导。例如,韩国当局以前曾在加密货币证券交易所逮捕过该名硬币负责,因为他从交易员的账户中挪用和贪污了数千万美元。

2018年1月,FSC副董事长金永康宣布,禁止在当地数字货币证券交易所匿名交易。此外,他还限制外国人和未成年人在加密货币交易

然后在2018年4月,包括比特币、OKCoin和Upbit在内的14家韩国交易所发布了自律指引。该指南的一个主要重点是,参与者必须积极监测和报告可疑交易。

2018年6月,新成立的韩国金融情报机构宣布将根据《银行法》监督加密货币证券交易所。

尽管监管机构和交易所做出了努力,但韩国产业仍在等待国会的明确指导。这与台湾省的现状十分相似,尽管FSC目前还没有采取太积极的监管措施。

根据BB金融此前的报告,台湾省金融管理委员会将于今年完成对ICO筹资行为的监管框架。涉及证券募集和发行的,应当按照《证券交易法》的有关规定办理财务管理委员会的要求。此外,FSC方面重申,将在今年6月底之前讨论发行证券代币的监管问题,并“尽最大努力”在6月完成监管框架,使行业能够依法办事。

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